Противодействие банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма.Диплом Синергия 2019г  

Рейтинг: 5.0/1

999.00руб.
  • Тип:
  • Год: 2019
  • Страниц:
  • Размер: 280.4Kb
В корзину
Описание

Диплом сдан на Отлично в 2019г!

Тема: Противодействие банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ    5
Глава 1. Теоретические аспекты противодействия банков отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма    9
1.1. Экономическое содержание отмывания капиталов и финансирования международного терроризма    9
1.2. Правовое регулирование борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма    18
1.3. Управление рисками банковской деятельности, связанными с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма в кредитной организации    27
Глава 2. Анализ противодействия банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма    32
2.1. Роль банков в противодействии отмыванию доходов при финансировании терроризма    32
2.2. Анализ взаимодействия банков с Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма    37
2.3. Анализ практики нарушения банками законодательства о финансировании международного терроризма    47
Глава 3. Проблемы противодействия банков отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма и пути их решения    51
3.1. Проблемы борьбы с легализацией преступных капиталов    51
3.2. Направления совершенствования практики противодействия банков отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма    56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    63
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    66

 

 

1